THỦ TỤC CẤP PHÉP VỚI CÔNG TY TÀI CHÍNH

Anh có một cô em đang là phiên dịch cho một tập đoàn tài chính đa quốc gia. Đang có ý định thành lập công ty tài chính tại Việt Nam. Mục đích của hộ là cho các công ty, các cá nhân vay để đầu tư kinh doanh hoặc cho vay tiêu dùng. Cần tư vấn và thực hiện đúng thủ tục của pháp luật Việt Nam.

1.Căn cứ pháp lý.

  • Luật tổ chức tín dụng năm 2010.
  • Nghị định số 39/2014/NĐ- CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
  • Nghị định 141/2006/NĐ-CP  ban hành về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng
  • Nghị định số 10/2011/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 141/2006/NĐ-CP
  • Thông tư số 24/2011/TT-NHNN thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.

2.Điều kiện để được thành lập công ty tài chính 100 % vốn nước ngoài:

  • Công ty tài chính nước ngoài phải có hoạt động tài chính lành mạnh, đáp ứng về tổng tài sản tại nước sở tại theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Công ty mẹ xin xin thành lập công ty tài chính tại Việt Nam phải có hoạt động về lĩnh vực tài chính tại nước sở tại một cách hợp pháp.
  • Công ty mẹ phải có văn bản cam kết hỗ trợ tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành đảm bảo vốn thực hoạt động không thấp hơn vốn pháp định 500 tỷ Việt Nam đồng.
  • Cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an oan ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của công ty tài chính;
  • Công ty mẹ kinh doanh có lãi tại năm liền trước năm xin cấp phép theo báo cáo tài chính có kiểm toán.
  • Công ty mẹ có tổng tài sản từ 10 tỷ Đô La Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin cấp phép tại Việt Nam.

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép gồm có.

  • Đơn xin giấy phép hoạt động (Theo mẫu của pháp luật hiện hành).
  • Dự thảo điều lệ của công ty phù hợp với quy định của pháp luật ghi rõ nội dung về phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động, lợi ích đối với sự phát triển của nền kinh tề Việt Nam.
  • Danh sách, lý lịch, các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) Công ty tài chính.
  • Phương án góp vốn, cam kết mức vốn góp tối thiểu bằng mức vốn pháp định là 500 tỷ Việt Nam đồng.
  • Giấy phép thành lập của công ty mẹ tại nước sở tại.
  • Điều lệ hoạt động của công ty mẹ tại nước sở tại.
  • Giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về số vốn điều lệ của công ty mẹ.
  • Quyết định của công ty mẹ về việc đại diện theo pháp luật của công ty tại Việt Nam.
  • Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhất.
  • Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở công ty tại Việt Nam.
  • Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty tài chính tại Việt Nam.

Lưu ý: Tất cả hồ sơ của công ty mẹ đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước khi gửi vể Việt Nam.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận